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　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十四次会议通知，于2025年8月11日山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事6人，其中关联董事牟家海回避表决。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　根据青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划的需要，公司拟借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟与上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海慕华管理”）、厦门恒兴集团有限公司、牟家海、孙利军、严金泉、陈辛，共同增资入股共青城慕华九号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“关联交易标的”“共青城慕华”“合伙企业”或“标的”），全体合伙人拟认缴出资总额为2,111万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币500万元，占合伙企业认缴出资总额的23.69%。公司作为有限合伙人不执行合伙企业事务，不对外代表合伙企业，不对合伙企业产生实际控制。公司无权向合伙企业投资决策委员会委派代表，对合伙企业的财务和经营政策不享有参与决策的权力，对合伙企业不构成重大影响。

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；有色金属合金销售；金银制品销售；技术进出口；货物进出口；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；五金产品批发；珠宝首饰零售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；豆及薯类销售；谷物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；竹材采运；非食用林产品初加工；人工造林；林业机械服务；林业产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　全体合伙人一致认可，执行事务合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权，包括但不限于：1）决定、执行合伙企业的投资及其他事务；共青城慕华九号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议 2）以合伙企业的名义，决定合伙企业取得、持有、管理、维持和处置（包括在合伙企业资产上设置抵押、质押）合伙企业的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产等； 3）代表合伙企业行使作为被投资企业的股东或相关权益人所享有的权利，包括但不限于对相关事项作出决定并行使表决权；4）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需或适合的一切行动；5）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户，开具支票和其他付款凭证；6）聘用专业人士、中介及顾问机构向合伙企业提供服务；7）为合伙企业的投资项目或合伙企业费用决定合理的预留；8）聘请管理人或其他管理机构为合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务，订立与合伙企业投资管理、行政管理、日常运营管理有关的协议；9）为合伙企业的利益提起诉讼、应诉、进行仲裁、与争议对方进行谈判、和解、采取其他法律行动或履行其他法律程序；10）采取行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险；11）根据适用法律和规范的规定及税务监管的要求，处理合伙企业的涉税事项；12）代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件而无需任何合伙人或其他人士的任何进一步行动、批准或表决；13）采取为实现合伙企业目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的、符合适用法律和规范或本协议约定的其他行动。

　　1）就相关事项行使表决权；2）获取合伙企业财务报表或财务数据摘要、年度运营报告以及合伙企业相关重大事项。3）参与合伙企业收益分配的权利；4）对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；5）转让其在合伙企业中权益的权利；6）决定普通合伙人除名和更换的权利；7）在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；8）执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；9）以及按照本协议约定的属于有限合伙人的其他权利。

　　（2）如因有限合伙人违反协议被执行事务合伙人认定为违约合伙人，除根据本协议相关规定采取相应措施外，经执行事务合伙人认为该违约合伙人可能已对合伙企业造成重大不利影响的，执行事务合伙人有权要求该违约合伙人转让其持有的合伙权益、重组或退伙，或与该违约合伙人协商以其他方式减轻或消除该等重大不利影响。该违约合伙人应予以配合，如该违约合伙人不予配合的，执行事务合伙人可直接通知该违约合伙人决定将其除名，并视为各有限合伙人已签署合伙人会议决议同意该等除名。