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　　第一条为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）投资行为，加强公司投资管理，防范投资风险，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），制定本制度。

　　一、 购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司 投资等）、租入或者租出资产等单笔交易达到下列标准之一的： (1)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者 为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上； (2)交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估 值的，以较高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5,000万元； (3)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上 市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对 金额超过5,000万元；

　　(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市 公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额 超过500万元； (5)交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经 审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； (6)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 的50%以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。 二、 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准 之一的，应当经公司股东会作出决议，并及时披露： (1)与关联人发生的成交金额在3000万元以上的交易。 (2)公司关联交易事项虽未达到前款规定的标准，中国证监会、证 券交易所根据审慎原则可以要求公司提交股东会审议。

　　一、 公司发生的对购买资产、出售资产、对外投资（含委托理 财、对子公司投资等）、租入或者租出资产的单笔交易（提供 担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的： (1)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者 为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上； (2)交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估 值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以 上，且绝对金额超过1,000万元； (3)交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额 超过1,000万元； (4)交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元； (5)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元； (6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元。

　　上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司进行同一 类别且与标的相关的交易时，应当按照连续12个月累计计算的原 则适用上述规定，但证券交易所规则另有规定的除外。 二、 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准 之一的，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程 序，并及时披露： (1)与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易； (2)与关联法人发生的成交金额超过300万元的交易。 以上交易达到股东会审议标准的须在董事会审议后提交股东会批 准。