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　　为加快哥伦比亚CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH公司”）股权收购交割进度，公司作为Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司）股东，同意维理达资源股份有限公司豁免CMH公司股权收购相关协议以Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股权交割的先决条件并对交易对价支付条款作出调整。同时，鉴于维理达资源股份有限公司拟引入的共同投资人情况发生变更，公司拟在原交易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购CMH公司42.50%的股权。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购CMH公司股权的公告》。

　　鉴于公司目前通过全资子公司持有Cordoba Minerals Corp.（交易对方）约19%的股权，且公司控股股东的一名高级管理人员现担任Cordoba Minerals Corp.董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba Minerals Corp.因关联自然人任职关系成为公司的关联法人，公司本次股权收购构成关联交易，根据《公司章程》相关规定，因追加投资后公司出资金额超过董事会审批权限，本次交易安排变更经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会进行审议。

　　● 金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）于2026年2月10日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购CMH公司股权的议案》，因Alacran 铜金银矿相关金属的市场价格较前期已有较大变化，为加快CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH公司”）股权收购交割进度，公司作为Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司，简称“维理达资源公司”）股东，拟同意维理达资源公司豁免CMH公司股权收购相关协议以Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股权交割的先决条件并对交易对价支付条款作出调整。同时，鉴于维理达资源公司拟引入的共同投资人情况发生变更，公司拟在原交易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购CMH公司42.50%的股权。

　　● 交易安排变更后CMH公司股权收购的交易对价：维理达资源公司拟进行增资扩股引入投资者，以一次性支付的固定金额现金交易对价12,800万美元收购Cordoba Minerals Corp.（ 简称“Cordoba矿业”）及其下属子公司（合称“Cordoba方”或“卖方”）在哥伦比亚的全部矿权资产，其中主要资产为卖方持有的CMH公司50%的股权。公司在维理达资源公司此次增资扩股中的投资金额由原协议约定的分期支付1,000万美元及后续与LME铜价挂钩的最高1,540万美元或有现金支付，变更为在交割日前一次性向维理达资源公司出资固定金额12,230万美元。

　　经公司2024年12月10日召开的第五届董事会第十六次会议、2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，为推进San Matias项目Alacran铜金银矿项目进展，公司与Cordoba矿业按照持股比例向CMH公司提供总额不超过1,000万美元的股东贷款。其中，公司通过全资子公司按照50%的持股比例提供不超过500万美元的股东贷款。具体情况详见公司于2024年12月11日发布的《金诚信关于拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的公告》。CMH公司已于2025年7月归还上述本金及利息。

　　公司于2025年5月8日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的议案》，公司将通过维理达资源公司以增资扩股的方式引入其他三家投资者，共同以10,000万美元现金支付，以及与Alacran铜金银矿达到商业化生产后的12个月内LME铜价挂钩的最高2,800万美元的或有现金支付，收购卖方在哥伦比亚的全部矿权资产，其中主要资产为卖方持有的CMH公司50%的股权（简称“CMH公司股权收购”或“本次交易”）。

　　为加快CMH公司股权收购交割进度，公司作为维理达资源公司股东，拟同意维理达资源公司豁免CMH公司股权收购相关协议以Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股权交割的先决条件。同时，鉴于维理达资源公司拟引入的共同投资人情况发生变更，公司拟在原交易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购CMH公司42.50%的股权，若本次交易顺利完成，公司将通过维理达资源公司持有CMH公司97.5%股权，因追加投资后公司出资金额超过董事会审批权限，本次交易安排变更经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会进行审议。

　　公司于2019年11月通过全资子公司与Cordoba矿业签署《股份认购协议》，认购Cordoba矿业19.995%的股权，从而参与其San Matias项目。其后根据《股份认购协议》中反稀释条款的约定，多次参与Cordoba矿业股份增发以保持股权不被稀释。根据Cordoba矿业2022年1月、2023年12月先后完成的针对San Matias项目Alacran铜金银矿床的预可行性研究、可行性研究，该项目具有较好的开发前景。

　　公司于2025年5月8日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的议案》，公司将通过维理达资源公司以增资扩股的方式引入其他三家投资者，共同以10,000万美元现金支付，以及与Alacran铜金银矿达到商业化生产后的12个月内LME铜价挂钩的最高2,800万美元的或有现金支付，收购Cordoba方在哥伦比亚的全部矿权资产，其中主要资产为Cordoba方持有的CMH公司50%股权。

　　鉴于EIA的审批程序所需时间较长，且EIA自递交申请后，目前尚未出现实质性障碍，考虑到Alacran铜金银矿相关金属的价格较2023年12月完成的Alacran铜金银矿床可行性研究所使用的经济效益测算参考价格（铜价3.99美元/磅、金价1,715美元/盎司、银价22.19美元/盎司）已有较大幅度变化，从公司战略发展角度考虑，经综合权衡商业风险与交易的效率，并通过与交易各方充分协商，拟对本次交易做如下变更。

　　考虑到香港中安仍有意愿投资维理达资源公司以参与Alacran铜金银矿后续开发建设，且双方通过本次交易建立了良好的合作关系，经友好协商，公司拟同意自维理达资源公司完成CMH公司股权收购交割之日起三个月内，香港中安有权以现金形式购买公司全资子公司景诚资源有限公司所持有的维理达资源公司20%的股权，交易对价为公司根据前述变更情况增持维理达资源公司20%股权所对应的4,560万美元出资金额，以及以同期SOFR上浮3%计算的期间利息。若香港中安后续选择购买维理达资源公司20%的股权，则维理达资源公司在上述变更后董事构成的基础上增加1名董事席位，即当香港中安持股比例不低于15%时，其有权提名1名董事，维理达资源公司董事会将由至少6名董事组成。

　　公司2025年2月10日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购CMH公司股权的议案》。因在本次交易前，Cordoba矿业通过全资子公司对CMH公司享有控制权，同时公司董事王青海先生任CMH公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王青海先生因在交易对方间接控制的法人任职，对本议案回避表决。董事会表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银项目暨关联交易的议案》，以10,000万美元收购CMH公司50%的股权，具体交易定价及评估情况请见公司于2023年2月23日发布的有关公告及审计报告、评估报告。本次交易在上述交易估值的基础上，结合相关金属市场价格趋势，经多次谨慎评估，并经交易相关各方充分协商后，按一般商业原则达成。

　　经公司2024年12月10日召开的第五届董事会第十六次会议、2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，为推进San Matias项目Alacran铜金银矿项目进展，公司与Cordoba矿业按照持股比例向CMH公司提供总额不超过1,000万美元的股东贷款。其中，公司通过全资子公司按照50%的持股比例提供不超过500万美元的股东贷款。具体情况详见公司于2024年12月11日发布的《金诚信关于拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的公告》。CMH公司已于2025年7月归还上述本金及利息。

　　项目所在地解放者港市阿拉克兰矿工协会于2015年向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局以及包括Cobre Minerals S.A.S.在内的其他公司提起了合同纠纷索赔；2021年解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、Cobre Minerals S.A.S.及MC等就Alacran 铜金银矿对社区环境等的影响提起了大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响，但诉讼程序本身不会对当地行政机关批准环境影响评估（EIA）产生不利影响。