多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载 DUOBAO SPORTS引入战略投资者增资项目可行性研究报告
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2025 年 9 月 9 日本次增资事项在北交所公开披露,至 2025 年 10 月 13 日,本次挂牌期满,征集到北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称新车基金)、陕西西安国资国企综合改革试验基金(有限合伙)(以下简称综改基金)、西安建源西投恒创绿动股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称恒创基金)、陕西金港农投生物医药产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称陕西金港)、铜川金耀高远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称铜川金耀)、陕西绿色时代股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称绿色时代)共 6 家投资方。
主营业务非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为 2024 年 1 月 2 日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
本次增资事项,北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称中企华)对航天元新股东全部权益价值进行评估,于 2025 年 5 月 12 日出具了《西安元新航天动力流体装备有限公司拟增资涉及的西安元新航天动力流体装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2025)第 1452 号)。以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日,航天元新股东全部权益价值为 43655.91 万元(该评估值已经有权国资部门备案通过)。
上述《资产评估报告》载明:截止基准日,航天元新总资产账面值为 55203.06万元,总负债账面值 14729.02 万元,净资产账面值 40474.04 万元。收益法评估后的股东全部权益价值为 43655.91 万元,资产基础法评估后的股东全部权益价值为43456.35 万元,两者相差 199.56 万元,差异率为 0.46%。评估结论采用收益法评估结果,即:航天元新的股东全部权益价值评估结果为 43655.91 万元。
由投资人四以人民币 2000 万元的投资金额,认缴对应人民币 866.530102 万元的新增注册资本,并对应本次交割后目标公司 2.7153%的股权,其余资金计入目标公司资本公积;由投资人五以人民币 2000 万元的投资金额,认缴对应人民币 866.530102 万元的新增注册资本,并对应本次交割后目标公司 2.7153%的股权,其余资金计入目标公司资本公积;由投资人六以人民币 2000 万元的投资金额,认缴对应人民币 866.530102 万元的新增注册资本,并对应本次交割后目标公司 2.7153%的股权,其余资金计入目标公司资本公积。
(2)若无第三方受让投资人持有的航天元新股权,航天元新应通过减资的方式实现投资人的退出,此种方式下投资人的退出价格不应低于依据届时投资人认可的具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估值计算的每一注册资本的价格,届时投资人有权提议召开减资相关的董事会及股东会会议,航天元新应按投资人要求的时间及时召开上述会议并形成有效决议,航天动力及投资人承诺同意在上述董事会中其推荐的董事人选应出具不附加任何条件的同意票以形成有效的董事会决议,航天动力及投资人承诺同意在上述股东会中出具不附加任何条件


